El caso que sacude al sector textil en Colombia ha dado su primer giro judicial de peso. Un juez de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Walter Martínez Martínez, señalado como una pieza fundamental en la presunta red de lavado de activos y contrabando que habría utilizado la estructura de las tiendas Lili Pink.
Aunque la medida ordena prisión, Martínez permanecerá inicialmente bajo detención hospitalaria debido a un delicado estado de salud. El procesado, capturado en Barranquilla, es investigado por su rol como representante legal de al menos siete «empresas de papel» que habrían servido para dar apariencia de legalidad a millonarias operaciones ilícitas.
Empresas fachada en lotes baldíos
Uno de los puntos más impactantes presentados por la Fiscalía fue el rastreo de la sociedad Moda Mundo Importaciones S.A.S., constituida por Martínez. Según el ente acusador, la dirección registrada en el RUT de la DIAN no correspondía a ninguna oficina, sino a un lote baldío.
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Esta modalidad de «sociedades de papel» habría permitido el ingreso de mercancía (ropa, juguetes y cosméticos) evadiendo controles financieros. La investigación sugiere que se utilizaban conductores, abogados y operarios como testaferros para ocultar a los verdaderos beneficiarios económicos de la red.
Cifras que marean: Lavado de $730.000 millones
La magnitud del desfalco que investiga la Fiscalía es histórica para el comercio nacional:
Lavado de activos: Se estima en $730.000 millones de pesos.
Contrabando: Alcanzaría los $75.000 millones.
Enriquecimiento ilícito: Cercano a los $430.000 millones.
El operativo inicial, realizado el pasado 27 de abril, incluyó allanamientos simultáneos en 405 tiendas y bodegas de la marca en 59 ciudades del país.
Nombres en la lupa judicial
A pesar de la medida contra Martínez, la Fiscalía enfatiza que el proceso continúa y que otros mencionados conservan su presunción de inocencia. Entre los nombres que figuran en el expediente aparecen Lorena Bernal Castro (representante de Fast Moda S.A.S.), los empresarios colombo-panameños Max y David Abadi, y el conductor Jonnathan Villamil.
Walter Martínez se declaró inocente de los cargos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. Mientras tanto, las autoridades preparan al menos nueve órdenes de captura más contra empresarios presuntamente vinculados a este entramado que comenzó a rastrearse desde un reporte de la DIAN en 2022.
